В рамках работы по мониторингу операций банков и выявлению возможных схем, связанных с финансированием терроризма, отмыванием денежных средств, а также финансированием иной противоправной деятельности, Приднестровский республиканский банк обращает особое внимание на операции по анонимному пополнению (за наличный расчет) электронных кошельков физических лиц (например, Яндекс.Деньги, WebMoney, QIWI). 

В связи с тем, что такие операции проводятся банками без процедуры идентификации плательщика и могут быть связаны в том числе с оплатой запрещенных к обороту товаров и незаконных услуг, Приднестровский республиканский банк рассматривает данные операции как потенциально подозрительные и выступил с рекомендациями банкам в рамках системы контроля за указанными операциями проводить обязательную идентификацию лиц, пополняющих электронные кошельки. 

При выявлении подобных операций банки будут проводить анализ, руководствуясь Инструкцией Приднестровского республиканского банка от 9 ноября 2012 года N 34-И «О порядке представления в Приднестровский республиканский банк информации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».